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凯撒文化:第六届董事会第二十二次会议决议

作者: 阿信 发布时间: 2020年02月14日 17:15:36

凯撒文化:第六届董事会第二十二次会议决议   时间:2020年02月14日 16:22:08 中财网    
原标题:凯撒文化:第六届董事会第二十二次会议决议公告

凯撒文化:第六届董事会第二十二次会议决议


证券代码:002425 证券简称:凯撒文化 公告编号:2020-001



凯撒(中国)文化股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




凯撒(中国)文化股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十二
次会议于2020年2月14日以通讯表决的方式召开。会议通知于2020年2月12
日以电子邮件的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长
郑合明先生召集主持,会议应出席董事9名,实际出席董事 9 人。本次会议召
集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。经与会董事认
真审议和表决,作出如下决议:

一、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于
变更会计师事务所的议案》;

同意公司聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。


具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。


本议案尚需提交公司股东大会审议。


二、会议以 9票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过《关于
提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》;

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司决定于 2020 年 3 月 2


日召开 2020年第一次临时股东大会。


具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网()的公告。




特此公告。




凯撒(中国)文化股份有限公司董事会

2020 年 02 月 14 日


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